पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में भगोड़ा घोषित नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. अमेरिका के अधिकारियों ने भारत सरकार को जानकारी दी है कि भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को शुक्रवार (4 जुलाई, 2025) को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया. ये गिरफ्तारी भारत की दो बड़ी एजेंसियों ED और CBI की तरफ से की गई एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के आधार पर हुई है.
नेहाल मोदी भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक स्कैम में वांटेड है. जांच में सामने आया है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी के लिए काले धन को सफेद करने और छुपाने में अहम भूमिका निभाई थी. ED और CBI की जांच में ये भी पाया गया है कि नेहाल मोदी ने कई शेल कंपनियों के जरिए बड़ी रकम को विदेशों में इधर-उधर किया. उसका मकसद था धोखाधड़ी से कमाई गई रकम को ट्रैक से बाहर रखना.
नेहाल मोदी की एक्स्ट्राडिशन सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई 2025 तय हुई है. उस दिन अमेरिका की कोर्ट में स्टेटस कॉन्फ्रेंस होगी. उम्मीद है कि नेहाल मोदी उस दिन जमानत की अर्जी भी देगा, लेकिन अमेरिकी सरकारी वकील इसका विरोध करेंगे. भारत सरकार की कोशिश है कि नेहाल मोदी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि उस पर देश के कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सके.
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अमेरिकी अभियोजन द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण की कार्रवाई दो आरोपों के आधार पर की जा रही है. पहला आरोप है – मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) का, जो कि भारत के "धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002" की धारा 3 के तहत आता है. दूसरा आरोप है – आपराधिक साजिश का, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी और 201 के अंतर्गत दर्ज किया गया है.
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